Bancă din România, amendată cu 5 milioane de euro

Grupul bancar Societe Generale a fost amendat de către Autoritatea de reglementare financiară din Franţa (ACPR) cu 5 milioane de euro. Amenda a fost dată din cauza neglijenţelor în adoptarea măsurilor pentru prevenirea spălării de bani care ar putea finanţa terorismul. 

Societe Generale a prezentat cu întârziere informaţii către Tracfin, organismul înfiinţat de Ministerul Economiei pentru a urmări parcursul banilor care ar putea fi folosiţi pentru a finanţa terorismul. 

Totodată, banca nu prezentat date despre unele operaţiuni care ar fi trebui aduse la cunoştinţa Tracfin şi acestea au reprezentat neglijenţe semnificative, ţinând cont de mărimea băncii, a explicat Autoritatea de reglementare financiară din Franţa. 

În România, BRD-Groupe Societe Generale este cea de-a doua bancă după totalul activelor.