Reguli noi pentru românii care trimit bani din străinătate familiilor de acasă

Aleşii vor reguli noi pentru românii care trimit bani din străinătate familiilor de acasă. Tranzacţiile lor vor fi mai bine verificate, iar cei care trimit sume mari, de câteva mii de euro, vor fi nevoiţi să dea explicaţii despre provenienţa banilor.

Banii trimişi acasă de românii din străinătate vor fi mai bine verificaţi. Toţi cei care transferă mai mult de 2.000 de euro trebuie să declare şi de unde au această sumă. Asta prevede legea privind combaterea terorismului şi a spălării banilor.

CITEȘTE ȘI ... Altă monstruozitate! Suspectă că și-a omorat nou-născutul! Alți doi copii i-ar fi "dispărut" în aceleași 

Cei vizaţi sunt speriaţi că vor fi luaţi la întrebări privind locul de muncă, iar experţii fiscali cred că nu există resurse pentru a putea fi analizate atât de multe tranzacţii.Oficiul de Prevenire şi Combatere a spălării banilor vrea schimba regulile.

Potrivit legii care a intrat in vigoare de acum două saptamani, oricine trimite din străinătate în România sau de aici peste hotare - mai mult de 2.000 de euro - ar trebui să precizeze şi sursa banilor.

Autorităţile vor verifice astfel dacă nu este vorba despre spălarea banilor sau de finanţare a terorismului, conform unei prevederi europene. În cazul în care există suspiciuni, tranzacţia poate fi suspendată. Legea a fost publicata in Monitorul Oficial pe 18 iulie.

Sursa:  a1.ro