PERCHEZIȚII ÎN ARGEȘ! Spălare de bani și evaziune fiscală

Polițiștii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au desfășurat în această dimineață 14 percheziții domiciliare în București  şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, in domeniul mărfurilor agro-alimentare.

În perioada 2013-2014, persoanele în cauză au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societăţi comerciale de tip „fantomă”, prin intermediul căruia au derulat tranzacţii artficiale, în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 6.